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      環球新動態:義烏:警銀聯動治“兩卡”守護群眾錢袋子

      來源:法治日報-法治網 |2023-07-03 15:04:25

      法治日報全媒體記者 王春 通訊員 馮麗敏 徐子榮

      電信網絡詐騙和網絡賭博案件必然涉及錢財轉移支付,中間的關鍵環節是銀行卡。近年來,浙江義烏公安以“斷卡”行動為載體,立足本地,創新“警銀聯動”工作舉措,搭建由公安主營,銀行和四大運營商共同參與的多跨聯動整治“兩卡”違法犯罪新格局。

      一封“雞毛信” 斬斷涉詐資金洗白鏈條


      【資料圖】

      5月23日12時30分,義烏郵儲銀行大陳網點推送了一條異常取款信息,義烏市反詐中心快速確定取款人疑似“卡農”,指令轄區所前往抓捕,15分鐘后嫌疑人落網,并全額查扣取款資金。通過反查資金來源,25分鐘后確定了身在重慶的受害人龍某,此時龍某正在當地派出所報警被電信網絡詐騙。

      跑贏涉詐資金被洗白的秘籍在于義烏公安搭建的警銀互通信息機制,通過與人民銀行聯合開發的“義卡治”小應用,建立以公安反詐為中心,318個銀行網點及15個轄區派出所為輻射的零時差信息共享通道。根據機制要求,柜面發現異常取款時,第一時間通過“義卡治”將信息推送到反詐中心,中心專班即開展研判分析,確定嫌疑后指令派出所實施抓捕,酷似“雞毛信”,安全又高效,已累計查扣涉詐資金2000余萬元。

      一支“武工隊” 殲滅跑分團伙不含糊

      都說“打蛇打七寸”,涉案銀行卡團伙的“七寸”即為組織者。義烏公安在每個轄區派出所都建立起一支專門的涉“兩卡”違法犯罪打擊隊伍,受局“‘兩卡’整治指揮部”統一指揮。為發揮專業隊作用,除派出所綜合指揮室全天候視偵調度外,由局偵查中心全方位提供研判支撐。為提高抓捕成功率,針對專門人員開展培訓。

      4月27日,郵蓄銀行義烏支行發現可疑取款線索,警銀聯動后當場抓獲犯罪嫌疑人賴某某,通過視頻追蹤、團伙身份拓展深挖,后在義烏、東陽等地陸續抓獲吳某、陳某等成員6人,查獲取現贓款17.52萬元。今年以來,義烏公安共打處銀行卡相關涉洗錢犯罪嫌疑人41人,采取刑事強制措施38人,其中團伙共4個。

      一張“無形網” 優化源頭管控是根本

      如果說機制運行、打處有力為設卡違法犯罪鋪下了一張“有形網”,那么優化兩卡源頭管控的各類舉措又以“無形網”的形式發揮著積極作用。為讓源頭治理成為常態,義烏公安全力爭取人民銀行支持,對在義新開卡業務嚴格管理,取得了顯著成效。

      制定新開卡用戶審查體系,明確在義開卡需提供用工合同、租房協議、社保證明等限制條件。對于不符合開卡條件并開卡的,利用反詐法給予處罰。目前已處罰相關單位9家,人員33人。整治以來,義烏部推兩卡線索同比下降20.42%,有力維護了義烏的市場形象和營商環境。同時,深化電話卡治理,義烏公安與移動、聯通、電信、廣電等運營商通力合作,共建立異常監測模型200余個。

      責任編輯:【henankuaibao】

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